« La loi anti blanchiment – état des lieux et perspectives »

Date et heure

Le 15/06/2021 à 18:00
Durée : 2h30
Date limite d’inscription : 11/06/2021
Date limite de paiement : 11/06/2021

Lieu

En visio-conférence 

Uniquement accessible en webinaire.

Prix

  • Membre : gratuit
  • Non membre : 50,00 €
  • Dîner prévu : NON

En résumé

1. De Bâle à Bruxelles ou il était une fois…

2. Le cadre légal

2.1. Les entités assujetties et les Autorités

2.1.1. Initialement

2.1.2. Loi du 18 09 2017

2.1.3. Les extensions ou intégrations

2.2. Les obligations des entités

2.2.1. Méthode

2.2.2. Les mesures obligatoires

2.2.2.1. Ouverture de la relation ou du dossier

2.2.2.2. En cours d’exécution de la mission

2.2.2.3. La ou les déclarations

2.2.3. Les documents légaux ou proposés par les Autorités

2.3. Limitation de l’utilisation des espèces

2.4. Conservations des données et RGPD

3. Le cadre déontologique (ITAA et Barreau)

4. Les perspectives européennes et / ou nationales…et la vie est un long fleuve tranquille (ou pas)

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