« Actualités sur l'application de la loi anti-blanchiment »

Date et heure

Le 16/12/2014 à 18:00
Durée : 3h00

Lieu

Ramada Brussels Woluwe
avenue des Pleiades 67
1200 Woluwe St Lambert
www.ramadabrusselswoluwe.be
Tel: +32.2.775.31.80 Fax: +32.2.775.31.89

Présence physique requise.

Prix

  • Membre : gratuit
  • Non membre : 35,00 €
  • Dîner prévu : OUI
  • Participation au repas : 43,00 €

Orateurs

DE BLAY Jos
PENNA Marc , membre de la CTIF

Supports écrits

Les membres ont accès à tous les supports. Les non-membres ont accès aux supports des conférences auxquelles ils ou elles ont assisté.
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En résumé

Monsieur Jos De Blay présentera l’actualité en matière d’application de la loi anti-blanchiment. Nous partirons d’un résumé de l’évaluation mutuelle du GAFI sur l’application des dispositions anti-blanchiment et verrons les implications que cela va avoir sur l’organisation de nos cabinets, tant dans la mise en place des procédures internes et du respect des obligations formelles, que du point de vue des contrôles annoncés.
Enfin, Monsieur Marc Penna, membre de la CTIF, présentera les mécanismes de traitement des dossiers anti-blanchiment à travers des cas spécifiques et des exemples pratiques.

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