« Actualités sur la loi Anti-blanchiment »

Date et heure

Le 18/12/2018 à 18:00
Durée : 2h30
Date limite d’inscription : 13/12/2018
Date limite de paiement : 13/12/2018

Lieu

Maison de l'Automobile
Boulevard de la Woluwe 46 à 1200 Woluwe St Lambert
http://maisondelautomobile.be - 02 / 778 64 00
Parking disponible en extérieur ou à l'intérieur
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: le jeudi 13 décembre 2018 à 12H00.

Présence physique requise.

Prix

  • Membre : gratuit
  • Non membre : 50,00 €
  • Dîner prévu : NON

Orateur

DE BLAY Jos

Support écrit

Les membres ont accès à tous les supports. Les non-membres ont accès aux supports des conférences auxquelles ils ou elles ont assisté.
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En résumé

Nouveautés de la nouvelle loi anti-blanchiment du 18 septembre 2018, avec entre autres :
- Nouvelle définition des personnes politiquement exposées ;
- Nouveautés importantes en ce qui concerne l’évaluation des risques ;
- Vigilance simplifiée et accrue :
- Organisation au sein du cabinet en pratique : quid de « l’AMLCO », de « la personne responsable au plus haut niveau », du nouveau règlement des professions économiques ;
- Limitation de l’utilisation des espèces : nouvelles règles et élargissement du champ d’application ;
- Nouveau questionnaire des instituts attendu début 2019 ;
- And LAST BUT NOT LEAST!
- Comment remplir en pratique les obligations relatives au “registre UBO” et comment nous organiser ?
- Avons-nous accès au registre et est-ce gratuit ou payant ?
- Qui sont les bénéficiaires effectifs, quelles informations à délivrer au registre UBO ?
- Différence entre UBO direct et UBO indirect ?
- Sanctions prévues en cas de violation des obligations
- Délai ultime pour mettre à jour le registre : le 31 mars 2019 ! Et après ? Par qui ?

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