« La loi anti blanchiment – état des lieux et perspectives »

En résumé

1. De Bâle à Bruxelles ou il était une fois…

2. Le cadre légal

2.1. Les entités assujetties et les Autorités

2.1.1. Initialement

2.1.2. Loi du 18 09 2017

2.1.3. Les extensions ou intégrations

2.2. Les obligations des entités

2.2.1. Méthode

2.2.2. Les mesures obligatoires

2.2.2.1. Ouverture de la relation ou du dossier

2.2.2.2. En cours d’exécution de la mission

2.2.2.3. La ou les déclarations

2.2.3. Les documents légaux ou proposés par les Autorités

2.3. Limitation de l’utilisation des espèces

2.4. Conservations des données et RGPD

3. Le cadre déontologique (ITAA et Barreau)

4. Les perspectives européennes et / ou nationales…et la vie est un long fleuve tranquille (ou pas)